Оригиналы следующих документов:
- Заявление на открытие счета по установленной форме;
- Договор на расчетно-кассовое обслуживание (Два экземпляра);
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально либо оформленная непосредственно в ОАО «Банк Москвы»;
- Анкета Банка установленной формы;
Оригиналы и копии следующих документов:
- Легализованные в посольстве или консульстве РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык) документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности учредительные документы и документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;
- Доверенность на открытие счета и совершение операций по счету представителю нерезидента в РФ, составленная за границей. Доверенность должна быть легализована и содержать нотариально заверенный перевод на русский язык.
При наличии международного соглашения о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам с государством, на территории которого были оформлены документы, их легализация не требуется;
- Положение об обособленном подразделении юридического лица;
- Ходатайство юридического лица об открытии счета обособленному подразделению;
- Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;
- Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (документ об избрании или назначении на должность, решение уполномоченного органа, выписка из приказа и т.п.);
- Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
- Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации.
Дополнительно представляются:
- Копии (заверенные руководителем организации с указанием ФИО и должности и печатью организации) правоустанавливающих документов, подтверждающих право юридического лица на использование помещений, действующих в настоящее время и (при наличии) завершивших действие (договор (свидетельство) о праве собственности на здание (помещение), договор аренды здания (помещения), и т.д.);
- Копии паспортов (иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации) лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати.
Оригиналы документов предоставляются для обозрения. Копии документов заверяются нотариально, либо органом, выдавшим документ, или изготавливаются и заверяются в Банке, если иное не предусмотрено настоящим перечнем.
