Нарушения валютного законодательства

Статьей 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон № 195-ФЗ от 30.12.2001 г.) определен перечень нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования и меры воздействия.

Порядок передачи информации в Банк России о нарушениях установлен:

• частью 9, 10 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 г.;
• Положением Банка России № 308-П от 20.07.2007 г. «Положение о порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования», вступившего в силу с 16 октября 2007 года.