8 800 200 23 26

Уважаемый Клиент!

В связи с вступлением в силу с 30 июня 2013 г. новых норм Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ), внесенных Федеральным законом от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», на кредитные организации возложена обязанность принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев клиентов, определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, получать информацию о целях установления и характере деловых отношений с Банком.

Указанными изменениями обоснована необходимость направления запроса о представлении в Банк ВТБ (ПАО) информации о бенефициарных владельцах, а также вышеуказанной дополнительной информации.

Принимая во внимание нормы п. 14 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, согласно которому «Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах», просим Вас представить в Банк ВТБ (ПАО) следующую информацию: