8 800 200 23 26

Консультирование по вопросам оформления документов валютного контроля: +7 (495) 729-54-12

  • паспорт сделки, переоформление/закрытие паспорта сделки
  • справка о валютных операциях (корректирующая справка)
  • справка о подтверждающих документах (корректирующая справка)

Консультирование по вопросам применения валютного законодательства: +7 (495) 729-54-12

Консультанты:

  • Калугина Елена Сергеевна, доб. 15867
  • Гаврилина Наталья Ивановна, доб. 15875
  • Соловьева Анна Михайловна, доб. 15528
  • Шуляк Нина Анатольевна, доб. 15874
  • Подопригора Татьяна Викторовна, доб. 15870

Статьей 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Федеральный закон № 195-ФЗ от 30.12.2001 г.) определен перечень нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования и меры воздействия.

Порядок передачи информации в Банк России о нарушениях установлен:

  • частью 9, 10 статьи 23 Федерального закона № 173-ФЗ от 10.12.2003 г.;
  • Положением Банка России № 308-П от 20.07.2007 г. «Положение о порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования», вступившего в силу с 16 октября 2007 года.

Перечень нарушений валютного законодательства РФ