8 800 200 23 26

Напоминаем клиентам Банка, что в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Вам необходимо представить в Банк с 08 июля по 07 августа 2016 года следующие сведения в случае их изменения:

  •  фамилию, имя, отчество (при наличии последнего);
  •  гражданство;
  •  реквизиты документа, удостоверяющего личность;
  •  данные миграционной карты;
  •  данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ;
  •  адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
  •  контактная информация (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, почтовые адреса);
  •  изменение ранее заявленной должности (если ранее представлялись сведения о Вашем статусе как ПДЛ, МПДЛ, ИПДЛ) с указанием наименования и адреса работодателя;
  •  изменение степени родства либо статуса (супруг или супруга) (если ранее представлялись сведения о Вашем родстве /статусе по отношению к лицам, определяемым как ПДЛ, МПДЛ, ИПДЛ);
  •  характер деловых отношений с Банком, сведений о целях финансово-хозяйственной деятельности;
  •  сведения о финансовом положении;
  •  сведения о деловой репутации;
  •  сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества;
  •  сведения о ранее заявленном Вами бенефициарном владельце;
  •  сведения о выгодоприобретателях по совершаемым Вами операциям в Банке;
  •  сведения о лицах, представляющих Ваши интересы по совершаемым и планируемым к совершению операциям.

Непредставление Вами сведений о произошедших по вышеперечисленным пунктам изменений, равно как непредставление подтверждения об отсутствии указанных изменений, Банк рассматривает как подтверждение с Вашей стороны актуальности и достоверности ранее представленной информации, в связи с чем Банк не несет гражданско-правовой ответственности при совершении операций, направлении информационной и юридическо-значимой информации с использованием ранее представленных Вами сведений.